什么是双规?
  双规,是中共纪检机关和政府行政监察机关采取的一种十分有效的特殊调查手段。“双规”一词出于《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》中第二十八条第三款“要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明”。
导语:银行提供中国经济的血液,也是金融犯罪的高发地带。手握贷款审批权的银行行长们,风光无限,却也备受煎熬。在赤裸裸的金钱诱惑下,少数银行行长按捺不住,走上了犯罪的道路。
2013年5月20日,据新华社消息称,中国农业银行原副行长杨琨因严重违纪违法,被开除中国共产党党籍和公职,中共中央纪委对杨琨严重违纪违法问题进行了立案检查。 ... [全文]
随着经济减速,企业资金链开始断裂,老板们开始跑路,贷款开始违约,监管开始收紧时,就会牵出银行违规违法事件,以及事件背后的银行高管们。 ... [全文]
证券之星调查
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作者:谢美勇

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近年落马的银行高管

2012年5月,原中国农业银行副行长杨琨,因涉嫌多个案件被中纪委带走协助调查。

2012年6月,原中国邮政储蓄银行行长陶礼明,因涉嫌非法集资、违规放贷、收受贿赂等被双规。

2012年6月,原烟台银行董事长庄永辉,因涉嫌受贿等被批捕。

2010年4月,原国家开发银行副行长王益,因受贿1196万元,被判处死刑,缓期两年执行。

2005年8月,原中国银行副董事长刘金宝,因贪污752万元,受贿143万元,另有1451万元巨额财产不能说明来源合法,被判死刑,缓期两年执行。

2002年10月,原中国光大集团董事长朱小华,因受贿406万元,被判处有期徒刑15年。

2006年11月,原建设银行董事长张恩照被北京市第一中级人民法院以受贿罪判处有期徒刑15年。

2003年12月,原中国建设银行行长王雪冰,以受贿罪判处有期徒刑12年,并处没收个人部分财产。

近十年金融大案一览表
案发时间案件名称+涉案银行涉案金额案件经过及涉案人员处置
2012年农行副行长杨琨协助有关部门调查未知农行发布公告称其执行董事、副行长杨琨 目前正协助有关部门调查。
民生银行品牌原总经理何炬星被传讯未知民生美术馆何炬星5月8日被警方带走传讯
邮储银行行长陶礼明因经济问题被调查未知邮储银行公告称行长陶礼明、资金劳动部金融同业处处长陈红平因涉嫌个人经济问题正协助调查
烟台银行董事长庄永辉被双规未知烟台银行董事长庄永辉已被双规,批捕
烟台银行刘维宁票据案4.3亿烟台银行一支行行长刘维宁,套现数亿之后潜逃,现已被公安部控制
天津银行内部盗窃案2000万天津银行劳联支行,一位员工卷款2000余万潜逃
温州银行支行行长涉嫌集资诈骗巨款2670万温州银行顺境支行副行长陈曦因涉嫌集资诈骗,已被移送检察机关
重庆农商行职员与外勾结合谋骗储户存款案8000万实行人彭春、余群红分获有期徒刑七年、十四年。其余六名被告被判二至十二年不等的有期徒刑
北京农商行4.8亿骗贷案4.8亿王燕因骗取贷款、飘扬承兑罪获刑5年半
2011年农行徐州支行员工卷走客户汇票1.6亿农行徐州青山泉支行和大吴镇支行两名员工卷走客户汇票,两外犯罪嫌疑人移送检察院起诉
齐鲁银行卷入巨额骗贷案60亿嫌疑人刘某及其他犯罪嫌疑人被抓获
渤海银行超亿元贷款被卷走1.496亿南京宇扬集团董事长杨军失踪,渤海银行贷款被涉及
汉口银行卷入5527万假担保事件5527万汉口银行陷入与武汉生物谷公司假担保纠纷
温州银行惊曝1600万骗贷案1600多万温州银行信贷员黄范晔已于2011年4月中旬被捕,目前案件正在审理中
工行储户900万存款失踪悬案900万储户自己存在中国工商银行江苏扬中支行的900万存款被移走,悬案在2011年11月开庭恢复审理
2010年渤海银行职员挪储户千万私自放贷上千万2010年11月,渤海银行太原分行上千万存款被员工私挪放贷
农发行吉林3亿连环贷款迷案3亿康润公司涉嫌多次违规放贷,协助其他其他公司套取农发行的涉农贷款
2008年上海农商行员工挪用资金赌球2000多万先期挪用库款,后期发展到挪用企业存款,挪用事件持续三到四年,到银行内部轮岗时才发现
2007年农行邯郸分行金库管库员5000余万邯郸农行金库管库员任晓峰、马向景从银行金库盗取现金5000余万,任晓峰、马向景执行死刑
高阳农信社原副主任宋亚安涉嫌亿元骗贷1.5725亿河北高阳县农村信用联社原副主任宋亚安案发后潜逃
兴业银行一副行长涉周正毅贿案1000万原兴业银行上海分行副行长王沪军获刑8年6个月,并没收个人财产5万
佛山邮政支局女邮储局长涉嫌非法吸储12.68亿主犯何丽琼被判处死刑,陈琦丽被判处无期徒刑;其他4名被告人分获4年到5年不等有期徒刑
2006年中行双鸭山四马路支行票据案4.325亿朱德权在没有足额保证金的情况下,将45张承兑汇票贴现,6名涉案的犯罪嫌疑人已被批准逮捕
农行遂宁骗贷案1.32亿农行四川遂宁支行员工与证券公司人员勾结,骗取个人股票质押贷款1.32亿,其中1.18亿元被挪用于炒股,损失7500万元以上
交行沈阳骗贷案2.58亿交行沈阳分行发生一起2亿客户资金被诈骗大案,案发后,交行免去沈阳分行行长载景贵的职务
中行沈丘支行票据诈骗案1.461亿吴国防勾结银行人员以虚假承兑协议、提供虚假资金保证、开具银行承兑汇票,骗取银行资金
2005年建行原董事长张恩照涉嫌受贿案100万美元以上建行原董事长张恩照涉嫌受贿100万美元和100多万人民币,于2004年12月已在美国被起诉
中行原副董事长刘金宝贪污案2346万元中行原副董事长刘金宝因贪污被判处死缓。
中行香港分行第一副行长梁小庭受贿案294.99万元梁小庭被判无期徒刑
农发行原副行长胡楚寿、于大路受贿案1800万元胡楚寿600多万,于大路涉嫌受贿800余万元、挪用公款400余万;均尚未判决。
中行哈尔滨河淞街支行行长高山案10亿元中行黑龙江分行哈尔滨河淞街支行原行长高山因涉参与金融诈骗犯罪被警方通缉。高山一家三口和幕后操纵者李东哲出境,中行13名员工被处分。
中行广东省开平支行案4.83亿美元中行广东开平支行行长余振东伙同前任支行行长许超凡、许国俊一起盗窃银行资金约4.83亿美元。
山西太原票据诈骗案2.959亿元山西太原银行爆发票据大案,建行、农行涉案
农行包头骗贷案1.14985亿元内蒙古包头银监分局在对农行包头分行检查中发现所属支行内外勾结,骗取因哈个贷款。
2004年中行原副行长赵安歌受贿案受贿579万,挪用公款5000万元中行原副行长赵安歌受贿579万,挪用公款5000万元,被判无期徒刑。
2003年建行原行长王雪冰受贿案115万元被判有期徒刑七年。
建行西安分行北郊支行自强西路办事处主任周利民4.8亿元被判死刑。
农行临高县支行原副行长陈建学贪污、挪用巨额公款案2300余万元2011年11月8日,陈建学来到海南省检查院投案自首
2002年北京市商业银行中关村支行行长霍海音案侵吞公款7000万元,挪用公款人民币10亿元
民生银行黄谨案件3.5亿元黄谨利用其为负责上海印钞厂贷款业务信贷员的职务之便,私自挪用该厂的存款放贷。
中国建设银行广东恩平支行行长郑荣芳玩忽职守案36亿元被判有期徒刑三年六个月。
光大集团(香港)董事长朱小华受贿案405.9万元朱小华以受贿罪一审判处有期徒刑15年,并处没收个人全部财产。
工商银行典型行长犯罪列表

1998年,工商银行湖南分行行长刘宜清因受贿被判刑15年。

事件:刘宜清,现年66岁,大学文化,原系中国工商银行湖南省分行行长(正厅级),中国工商银行特邀巡视员,1998年3月退休。因收受他人贿赂于1998年5月被逮捕。后被法院以受贿罪判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,没收个人财产5万元。 ... [详细]

2003年,工商银行湖南分行前任行长王金贤被判处有期徒刑19年,原副行长王文敏被判处有期徒刑12年。

事件:原中国工商银行湖南省分行行长王金贤利用职务之便,在批准贷款、工程项目、设备采购、经费发放等方面为他人及下属单位谋取利益,收受贿赂折合人民币共计169万元,其他非法所得折合人民币57万元,并有192万元的巨额财产不能说明合法来源。另外,原工行湖南省分行副行长王文敏受贿共计人民币34万元、港币2万元、美元3000元,被判处有期徒刑12年。 ... [详细]

2003年,云南省分行副行长李忠平被判刑一年,缓刑一年。

事件:1996年,时任工商银行云南省分行副行长的李忠平为了能担任行长一职,找到当时云南省人民政府负责联系工商银行工作的省委副书记、副省长李嘉廷,请李嘉廷支持其当行长。李嘉廷答应支持其当行长。后云南省委组织部征求李忠平任职意见时,李嘉廷表示同意李忠平任行长。1996年12月,李忠平被任命为工商银行云南省分行行长。之后,李忠平为了感谢李嘉廷而多次向其行贿。 ... [详细]

2005年,工商银行南海支行原行长林裕行被判处死缓。

事件:原工商银行南海支行行长林裕行,向冯明昌违法发放贷款共计人民币9.14亿元及美元500万元;工行南海支行非法收受冯明昌等人财物共计人民币7080万元;林裕行为使工行广东省分行批准南海支行向冯明昌违法发放贷款的授信额度,先后送给叶家声现金港元共29万元等。 ... [详细]

2006年,原工商银行乐山市分行行长朱雪纯有期徒刑15年。

事件:朱雪纯在担任乐山工行行长期间,先后收受9人贿赂160.6万元,对4327547.63元的财产不能说明来源。法院审理后认为,朱雪纯犯受贿罪,判处有期徒刑十四年;犯巨额财产来源不明罪,判处有期徒刑二年,财产差额部分予以追缴。决定对朱雪纯执行有期徒刑15年,财产差额部分予以追缴。对朱雪纯违法所得财物予以追缴。 ... [详细]

2010年,工商银行北京市昌平支行副行长李子军判处有期徒刑7年。

事件:李子军于2003年9月至12月担任中国工商银行北京市昌平支行副行长期间,三个月内违规放贷近4000万,造成银行巨额损失。市第一中级人民法院一审以违法发放贷款罪,判处中国工商银行北京市昌平支行原副行长李子军7年有期徒刑。 ... [详细]

农业银行典型行长犯罪列表

2004年,河南方城县农行行长高合安挪用公款1亿元,被判刑6年。

事件:在2003年4月至5月间,高合安伙同工商银行郑州经纬支行副行长杨某和李某(两人已另案处理)商议在珠海成立担保公司,并以方城农行的名义办理商业承兑汇票业务,以此筹措资金。同年8月,高合安以私人名义在工行郑州经纬支行将1亿元的资金转到农行方城县支行户下,并汇往珠海办理担保公司,案发后,该1亿元资金已被省公安厅依法追回。 ... [详细]

2011年,中国农业银行江阴要塞支行行长孙峰举家外逃,被公安部红色通缉令全球追捕。

事件:孙峰利用其基层银行行长的身份、对资金市场供需信息的掌握,从事高利贷活动,以月息2分(2%)左右借入,以6分到1毛放出,牟取暴利。孙峰出逃前被疑资金链已断裂,炒期货亏损或是原因之一。此外,一名涉嫌融资亿元的当地企业主被抓,被认为是孙峰出逃的导火索。 ... [详细]

2012年,中国农业银行海南临高县支行副行长陈建学贪污挪用公款两千万元,被判无期徒刑。

事件:1998年至2003年,被告人陈建学任临高县加来营业所副主任、主任期间,先后多次利用职务之便,指使营业所工作人员使用银行内部特种转账支票、以他人名义办理虚假贷款、挂失支取、抹账等各种手段,疯狂套取银行资金后转存入由其控制的账户,并采取虚拟贷款空收还贷、以现金支票或现金冲抵库存短款、盗取他人账户资金“填补漏洞”等方式掩盖犯罪事实,累计贪污公款共计15653440.7元。 ... [详细]

2013年,中国农业银行原副行长杨琨被双开 传其在澳门欠下30亿赌债。

事件:杨琨利用职务上的便利,为他人谋取利益,收受巨额贿赂。杨琨的行为已构成严重违纪,并涉嫌受贿犯罪。依据《中国共产党纪律处分条例》,参照《行政机关公务员处分条例》的有关规定,经中央纪委审议并报中共中央批准,决定给予杨琨开除党籍处分;经监察部报国务院批准,决定给予其开除公职处分;收缴其违纪所得;将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。 ... [详细]

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